玩球网报：泉州公安通报一起涉赌、诈非法支付案 日均交易3000万

5月15日是全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日。当天，2020年“5·15”泉州市公安局打击和防范经济犯罪宣传季启动仪式在泉州客运中心站门口举行。启动仪式上，泉州警方通报破获多起重大经济犯罪案件。

     建非法支付平台日均交易3000万元

　　泉州市公安局通报称，晋江郑某尼等人非法经营资金支付结算业务，涉案金额高达30亿元。

　　2019年5月10日，泉州市公安局组织晋江、安溪、石狮、南安等地公安机关以及相关警种，对“4·1”专案开展统一收网行动并取得重大战果，共捣毁犯罪窝点25个，抓获涉嫌非法经营、开设赌场、买卖银行卡信息等行为的犯罪嫌疑人96名，冻结银行账户858个、支付宝账号1342个，扣押大量银行卡、电脑、手机等作案工具。

　　经查，2018年3月份以来，犯罪嫌疑人郑某尼向他人购买网站后台源代码，以泉州通汇宝付网络科技有限公司的名义，在互联网上搭建通宝支付平台，雇佣犯罪嫌疑人丁某豪等人，在山东做平台技术支持和维护工作，发展郑某乐等人作为通宝支付平台的代理，发展对接大量境外赌博、诈骗网站等“商户”，通过平台代理持有的大量他人实名的支付宝账号和银行卡，为“商户”提供非法资金支付结算业务，并抽取每个“商户”流水金额的1.8%至2.7%不等的佣金手续费进行牟利。

　　截至案发，通宝支付平台共有代理100个，链接“商户”2079个，日均交易规模约3000万元，涉案金额约30亿元。目前，全案已移送起诉犯罪嫌疑人65名。