玩球资讯：“诈骗高危名单”的清白人员经查清后不影响出入境

昨日，我们发布了《爆料：从柬埔寨回国遭约谈 被列入“诈骗高危名单”》报道，经过调查证实，经审查无网络电信诈骗直接、间接行为的。不影响今后的出入境。

爆料人是福建省人，作为网络赌博、网络电信诈骗从业人员大省，福建省的举措可以说是最为严厉。原本调查是安排经侦部门进行调查，但由于涉事人员太多，经侦部门无法按期限完成调查任务，任务由刑侦部门进行完成。调查和信息采集走的就是刑侦流程，并且有扣留护照，审查合格才能申请领用。

其他省份被调查的人员，例如广东省。涉事人员仅是到辖区派出所进行问话，签署相关保证书，没有信息采集和扣留护照。

至于为什么会被列为高危人员名单，我们把调查到被询问人员的特点进行梳理：

1、至少有入境柬埔寨、越南、菲律宾等高危国家其中一个，并且多次出入境，如果还去过台湾地区被调查的可能性上升；

2、和一些高危的银行账户有金钱来往，主要是一些地下钱庄的银行账户；

3、线上支付工具有在高危地区进行过多次大额转账或收款行为；

4、与一些网络电信诈骗嫌疑人有社交网络上的关联

记者和福建某市警察部门联络得到证实，如果没有直接或间接参与网络电信诈骗的行为，调查结束后经过申请可以正常拿回护照，不会对以后的出入境造成影响。