外电《彭博》引述消息人士指,金沙中国正加强对澳门赌场中介人,俗称「叠马仔」巡查,主要避免美国检控当局对其洗黑钱和从事不法行为的指控,而澳门金沙有三分二的博彩收入正正透过中介人所得。报道指,有关行动会令金沙
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外电《彭博》引述消息人士指,金沙中国正加强对澳门赌场中介人,俗称「叠马仔」巡查,主要避免美国检控当局对其洗黑钱和从事不法行为的指控,而澳门金沙有三分二的博彩收入正正透过中介人所得。报道指,有关行动会令金沙叠马仔数目会减少,有机会打击业务收入。 去年8月,金沙中国母公司拉斯维加斯金沙集团和美国当局达成和解协议,须支付4,740万美元(约3.7亿港元)罚款,换取终止调查及起诉一宗怀疑透过赌场洗黑钱案件,并需要在未来两年提升监察可疑财务交易的能力。 金沙集团早前被美国联邦司法部指摘,无视墨西哥籍华裔商人叶真理,因贩毒等候引渡时,在05至07年期间透过旗下赌场洗黑钱。金沙集团亦未有按法律规定,调查清楚叶真理背景和向执法部门上报有关可疑交易。 |