博彩资讯：澳门非法洗钱人员在台湾落网

在本周，据台北时报本周报道，在台北国际机场台湾海关官员在澳门入境台湾的两个公民的手提箱里，其中一个手提箱发现一大堆脏衣服，海关官员在这堆不起眼的脏衣服中发现了美元现金，在另一男子行李中同时也发现一箱美元现金，两个行李箱中共计发现40万美元。
 
       据台湾安全人员调查，发现这40万美元的没有未进行任何申报登记。携带美金的两名男子本别23岁和26岁，在审问中说这笔钱不属于他们，而是为某澳门博彩玩家将现转运到台湾，在审问中二人拒绝交代幕后澳门博彩玩家。
 
       台湾海关规定对入境的境外人员允许携带最高现金为10,000美元，超出该金额的属于非法资金。据媒体报道，目前两个人被太晚海关扣押，海关人员已经没收39万非法资金。
 
       据该两名澳门男子交代，他两从事非法洗钱已经很多次，在澳门博彩市场有人为他们办理出境手续，他们以旅客的身份携带非法现金前往台湾旅游，和这两名男子一样的人很多，从事为博彩玩家走私洗钱，从台北到澳门的航班不到两个小时，这位澳门博彩玩家洗钱方便了很多，在该案发生后台湾官员表示将对进入台湾的旅客将作出严格检查。在台湾全面禁止博彩，除过国营彩票。
 
       台湾海关员工对于涉嫌非法博彩行业高度戒备，台湾最近更新了“洗钱管理法”，在去年年底，台湾法律的修订使台湾金融体系更符合全球标准，修订重点是提高台湾打击洗钱洗钱的能力。该法案另外要求在台北开设第一个反洗钱办事处。台湾“洗钱管制法”规定，任何未经海关通关申报的10,000美元或以上现金将被没收。
 
       亚洲博彩中心澳门距离台湾很近，澳门近年来一直是洗钱活动的重点，但也成为一个储蓄存款机构，越来越多的博彩玩家在赚取巨额财富后通过洗钱的方式躲避我国税务监督，逃避纳税，此次被捕的两名男子只是澳门众多通过台湾渠道洗钱的团伙中少数，在台湾对金融法律做出了修订后，将会对澳门博彩玩家越境洗钱做出更严厉惩处。