博彩头条：揭祕百億地下錢莊 洗錢不過夜

上海日前破獲近年來罕見特大地下錢莊案，從而讓橫跨滬、浙、粵、川、甘五省市、總案值逾百億的地下錢莊洗錢模式曝光。

南國早報報導，上海警方破獲這一規模龐大地下錢莊相當偶然，在偵辦一宗詐騙案件時，警方注意到涉案千萬元人民幣通過50多個帳戶多次轉帳和拆分，有的還兌換美元轉移境外。上海警方在深入追查時，發現這些帳戶上的金額幾乎「不過夜」，當天進多少錢，就會出多少錢；錢「不過夜」，已有洗錢特徵，經過幾個月持續偵查，發現了這個龐大地下錢莊網路組織，進而收網抓到該地下錢莊在上海綽號「葉子」的重要頭目。

上海辦案民警介紹，「葉子」一天資金吞吐量在高峰時，可達千萬元。警方還發現一些銀行工作人員也參與其中，銀行職員把正規渠道需求得不到滿足的客戶，介紹給地下錢莊，並從中分利。

隨著案件偵破，警方摸清了地下錢莊部分基本的操作方法。比如有人要將1000萬元轉向海外，與地下錢莊談妥匯率後，客戶將1000萬元打入地下錢莊所指定的國內帳戶，地下錢莊按雙方協議匯率折合成外幣後，將資金打到客戶指定的境外帳戶。據警方初步偵查，利用這種方式，近幾年該地下錢莊非法兌換百億元外匯。

上海經偵總隊民警表示，地下錢莊形形色色的客戶中，除了貪污洗錢、境外買房者，還有私企通過這種渠道將資金轉移到海外。有律師透露，為客戶非法洗錢，地下錢莊已成為經濟犯罪的輔助工具。

上海市公安局經偵總隊民警表示，地下錢莊危害性相當大，不僅為經濟犯罪提供資金流轉平台，還為貪污腐敗、侵吞國有資產以及走私、販毒、騙稅等犯罪活動中獲取的收益。