博彩新闻:Las Vegas Sands因承认帮助转账墨西哥赌资造司法部罚款4740万美元

美国娱乐城运营商Las Vegas Sands已经采取了法律手段，准备驱逐住在拉斯维加斯Palazzo酒店的好色房客。Sands已经发布了一项禁令，禁止The Act夜总会运营商在此开展成人娱乐项目，包括穿戴假阳具作出模拟性行为，如兽交，自慰，撒尿以及大小便等等（或在CalvinAyre.com办公室标明的单行的上海行为目录，“Casual Fridays”）。

律师在描述The Act夜总会时表示，Sands在经营者定居的十个月前就已经“完全知道”这一有计划的色情表演计划的原委。他对由于在舞台上表演有问题模拟性行为是否会令俱乐部吃官司这一问题表示怀疑。（我们怀疑某人站在台上穿着PokerStars的帽子或其他什么东西，借以刺激Sands的老板Seldon“Heisenberg”Adelson（右图），希望给他打上拇指夹。）Las Vegas Review-Journal报道称地区法官Susan Scann正仔细研究伪民愤是否足够声势浩大，能够让Sands终止The Act的租期。

哦，这是非法的……

在卷入的法律诉讼中，Sands已经与位于洛杉矶的美国律师办公室达成协议，调查洗钱案件。华尔街日报周二报道，称其已经看过了一份协议的副本，双方约定Sands同意付给其4740万美元避免对其与娱乐城巨头交易卷入非法洗钱案的指控。

据称这4740万美元是来自于Zhenli Ye Gon交给Sands的一笔钱款，该人是一名中国人，拥有一家位于墨西哥的制药工厂，该工厂被指控参与制造分销冰毒。2007年，墨西哥当局突袭了Ye Gon位于墨西哥城的住所，发现一大堆毒资，各种金钱的总额超过了2亿美元。Ye Gon随后在马里兰州被捕，此前2009年当局撤销了对与Ye Gon的毒品走私指控，但他依然受到联邦的监控，他的律师希望能够避免墨西哥当局对其引渡的要求，墨西哥当局希望从中获取这笔钱的来龙去脉。

DOJ对Sands毫不质疑为何Ye Gon2005-2007年间选择使用破破烂烂的墨西哥货币兑换方式来转移其上千万美元给Sands娱乐城产生了疑问。Sands还在金融违规检测表中隐瞒了Ye Gon的名字，他们没有理由怀疑任何有错误的地方，所以这也就是为什么他们从未向上级报告任何存疑的活动。不过Ye Gon据说向Sands表明过他希望能一点一点的将钱款转移出来，而非以大笔资金的形式转移，因为他“不想政府知道这笔转账行为”，天啊。

Sands还承认让Ye Gon将位于墨西哥的千万钱款汇入一个专门用于航空服务及接口员工租赁的帐下，这笔交易令联邦要求Sands缩减这种通用账户的使用程度，并进行了一次为时两年对于反洗钱政策的评估，并最终导致DOJ发现了上述的猫腻。

这一次并非是第一次Sands同意因DOJ调查导致的商业管理。1月，Sands同意缩减国际金融转账行为，遏制外国豪赌客的赌博，其中有很多人通过Sands的资产将自己的金钱转移到假名账户上。这场调查起源于Sands在2009年受三合会头目委托转账10万美元的事件（另一说三合会头目因为参与运营非法麻将馆而遭到香港警方逮捕）。

目前为止Sands尚未脱离险境，因为当下正值内华达州监管方希望找到Sands的活动是否有违州外国人博彩法案。一名Sands的发言人表示，与DOJ的协议显示，娱乐城公司的合作显示“比较干净”。但可悲的是，Sands似乎并不想被冠上“Sheldon希望能够打破坚冰，但希望等到2016年，待Adelson获得自己在白宫的支持之后??一名新的司法部长来启动并打开这一市场。那时候也就可以小心待之了。”