玩球网报：AUSTRAC指控Tabcorp未遵守反洗钱法规

澳大利亚金融情报机构AUSTRAC控告Tabcorp未能遵守反洗钱和反恐融资法。

根据金融机构作出的处罚，Tabcorp因未能遵守澳大利亚反洗钱合规法与实践被控1700万美元罚款。

AUSTRAC曾向澳大利亚媒体表示已获得Tabcorp未能遵守反洗钱法规的全面证据，该机构还表示Tabcorp违反有关法律超过100项。

此外，在接到警告后，Tabcorp管理层未能采取有效措施来改善货币策略。

AUSTRAC总监Paul Jevtovic评论道：“AUSTRAC为这些公司提供了大量机会来提高标准和遵从性。然而，他们并未采取必要措施。”

“风险在于，犯罪分子可能利用Tabcorp负责下的合法产业从事洗钱活动，转移金钱与价值。我们不能、也不会允许这种情况的发生。”

Tabcorp管理层针对指控发布企业声明：“Tabcorp非常严肃的看待其合规义务。Tabcorp正在审查程序性质，并将通知预期市场反应。”

目前，Tabcorp首席执行官David Attenborough并未出面说明该指控事件。