玩球网报：覆灭的幽灵——福建边防破获一起特大网络赌博案

2月17日，涉嫌开设赌场案的丁某等11名犯罪嫌疑，被依法批准逮捕，标志着福建省公安厅督办的“2014.9.16”特大网络赌博案成功告破。

    1月18日，福建边防总队福州边防支队联合福建省福州市公安局治安支队在福州，北京等地同时行动，摧毁了一个特大网络赌博团伙，抓获犯罪嫌疑人25名，缴获仿真手枪1把，扣押涉案现金66万余元，银行卡181张，冻结银行存款300多万元。

    迷雾丛生 网络幽灵现身

    2014年9月，福州边防支队获取了1条案件线索，由这个支队侦办的一起组织他人偷越国(边）境案涉案人员丁某，刑满释放后涉嫌从事组织网络赌博活动。

    获此线索后，这个支队立即派出侦查员着手调查。很快，侦查员发现，丁某经常与一名化名叫“丁红军”的神秘人士联系，并且“丁红军”也常使用不同电话号码联系涉嫌组织他人偷渡案的在逃人员黄某亲属。联想到丁某曾经与黄某一起组织他人偷越国（边）境，神秘人士“丁红军”与丁某及黄某的亲属长期保持联系。侦查员大胆猜测这名“神秘人”就是负案在逃的黄某。

    正当这个支队准备对黄某、丁某进行布控抓捕时，一个不经意地细节引起了侦查员的注意，黄某的儿子黄某某长期处于无业状态，但是近期黄某某每周都要用不同身份的银行卡进行大笔资金交易，情况十分异常。与此同时，侦查人员通过调查黄某某接触频繁的人员，发现这些人员均不同程度的涉及网络赌博相关活动。凭证多年办案经验，侦查员分析丁某、黄某与黄某某很有可能涉及组织网络赌博，这是一起典型的家族式特大网络赌博团伙。

    智斗庄家 团伙无一漏网

    为深挖战果，2014年9月，这个支队联合福建省福州市公安局治安支队成立专案组，对这起案件进行立案侦查。

    由于这个赌博团伙组织的网络赌博活动不依托现实赌场和赌具，也不需要多人聚集赌博，只需在不同地点，使用电脑通过指定口令和密码就可登录赌博网站，在虚拟环境下进行赌博，整个过程实现了全网络化。不仅如此，由于犯罪嫌疑人有前科经历，反侦查意识强，不停的更换落脚点、通讯工具和银行卡，让案件的侦破工作一度陷入僵局。为尽快查明案情，专案组经过缜密的分析论证，决定出一步险棋——以规劝黄某归案为由，直接接触犯罪嫌疑人黄某某。由于犯罪嫌疑人黄某某长期和黄某保持联系，并且是这个网络赌博团伙的一名主要嫌疑人员。见到侦查员的突然来访，黄某某果然如专案组设想，大乱阵脚，不仅与侦查员的交谈语无伦次，还不时试探侦查员来访的目的。

    正如专案组人员设想，黄某某等人越想掩盖犯罪证据越容易暴露，案情侦破出现转机。

  2014年12月下旬，黄某安排黄某某开始逐步清理涉案证据。专案组按照既定的安排，对黄某某等人的活动进行全程跟踪调查。很快，侦查员通过调查黄某某使用的数十个银行账号，分析比对出另外两名团伙主要成员林某、陈某的身份并且查清了这个团伙通过网络开设赌场，发展代理、会员，进行网络赌博的基本情况。

    2015年1月18日，专案组见时机成熟，组织侦查人员在北京和福建省福州市鼓楼、仓山、台江、晋安、马尾、福清、长乐等7个区县同时行动，全面收网，成功抓获包括黄某在内的25名犯罪嫌疑人，缴获仿真枪1把，电脑29台、银行卡181张、手机71部和现金66万元以及大量账单等涉案物品，同时，冻结了银行存款300多万元，一举捣毁这个特大网络赌博团伙。 

    突击审查 案情水落石出

    嫌疑人到案后，对开设赌场组织网络赌博的事实百般狡辩。经验丰富的侦查员，向嫌疑人出示了这个团伙大量资金往来流水账目和网络赌博记录。狡猾的嫌疑人最后一道心理防线被彻底摧毁。

    经审查，自2013年以来，黄某伙同林某、陈某出资200万元，从互联网上取得某赌博网站一级代理权。这个赌博团伙运作方式是以网站为平台，由境外提供服务器，并将登陆网址发回境内。据犯罪嫌疑黄某交代，他前期通过聊天工具与境外人员联系，从最低层的会员当起，随后，一步步升级成一级代理。

    据悉，一级代理相当于庄家，一般只有一个人，二级代理受控于上一级代理，但拥有自己的账户，发展下线的权限，二级代理一般有三到四个下线，三级代理是最低一级代理，主要向会员收取下注金，从中抽佣，这一级别则有十几个下线。而会员则是指向代理交纳保证金取得账户或利用他人账户直接进行赌博的人员。在这起网络赌博案中，黄某入股100万元，由于资金不足，黄某便发展了另外两名股东，林某和陈某。这两人各入股50万资金，三个人共同组成一级代理。为了逃避警方的打击，这个网络赌博公司实行“一周结算一次”的办法，这反而成为案件侦破的突破点。目前，此案还在进步一审查之中。（